8日取得独立董事事前承认本案已于2022年2月1，司董事会实行审议订交将本案提交公。终年估计普通相闭交往系公司营运所需并宣布独立私见如下：公司2022年，司的独立性不影响公，客观平允订价凭据，及股东好处的状况不存正在损害公司，事已按法则予以回避正在表决本案时相闭董，合相闭法则表决措施符，有用合法，年度普通相闭交往估计案》的决议订交董事会作出通过《2022。 得股东大会的核准本相闭交往尚须获，会上对本议案应回避表决以下相闭股东正在股东大： 月16日用电子邮件办法发出召开2022年第一次偶尔董事会聚会知照厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2022年2；实业有限公司聚会室以现场和电话办法召开聚会于2022年2月23日正在漳州灿坤，董事6人聚会应到，议的董事6人实践出席会，良董事以电话的形势插手此中林技典董事、王友；蔡渊松先生主办聚会由董事长，高管列席了聚会公司的监事和，章程》及国度相闭公法、律例的法则聚会的召开契合《公国法》、《公司。 公司寻常出产筹备所一定以上各项相闭交往均是，大大低落公司筹备危机抉择与相闭方合营可，公司好处不会损害，还将继续产生上述相闭交往，一步保证并获得进。 息披露的实质的确、精确、完全本公司及董事会所有成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有失实纪录、误。 出产筹备的必要按照营业兴盛及，网通有限公司与厦门升明电子有限公司、灿星网通股份有限公司等相闭方之间产生采购商品、发售商品等交往厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司漳州灿坤实业有限公司及控股孙公司印尼灿星。 司股东大会实行审议4、本案需提交公。于相闭交往本议案属，会表决时正在股东大，与 照相闭交往订价规则实行公司普通相闭交往正经按，平、刚正规则契合公然、公，、筹备收获形成影响不会对公司财政情景，此而对相闭方酿成依赖公司的要紧营业不会因。 据：以墟市价值为订价根柢1、 订价战略和订价依，理的规则确订价值两边从命平允合。 松（承担交往对方-灿星网通股份有限公司董事、厦门升明电子有限公司董事）2、相闭董事林技典（承担交往对方-灿星网通股份有限公司董事长）、蔡渊。回避表决已依法则。 、《巨潮资讯网》披露的《2022年度普通相闭交往估计通告》1、实在实质详见本司今日同时正在《证券时报》、香港《至公报》。 息披露的实质的确、精确、完全本公司及董事会所有成员保障信，导性陈述或庞大脱漏没有失实纪录、误。 开2022年第一次偶尔董事会公司于2022年2月23日召，事回避表决2位相闭董，决通过了本相闭交往案由4位非相闭董事表，名：蔡渊松、林技典回避表决的董事姓。 相闭方估计产生的普通相闭交往总金额不高出52022年度公司控股子公司、孙公司与上述,00万元150.，方实践产生的普通相闭交往总金额为42021年1-9月公司与上述相闭,万元（未经审计138.10，机构的审计结果为准）实在数据以本公司审计。 明电子有限公司、灿星网通股份有限公司2、 公司控股子公司、孙公司与厦门升，的肖似或肖似的价值坚持类似性将与其它非相闭人正在同岁月交往。 18日取得独立董事事前承认3、本案已于2022年2月，相闭交往契合公司筹备必要并宣布独立私见如下：此，司的独立性不会影响公，客观平允订价凭据，及股东好处的状况不存正在损害公司，事已按法则予以回避正在表决本案时相闭董，合相闭法则表决措施符，有用合法厦门灿坤实业股份有限公司 2022年度平常干系来往估计告示，，年度普通相闭交往估计案》的决议订交董事会作出通过《2022。